Duas pessoas são investigadas pela Polícia Civil por suspeita de desviarem quase R$ 4 milhões da empresa em que trabalhavam. Dois mandados de busca e apreensão contra elas foram cumpridos na terça-feira (17), em Salvador, e diversos itens foram apreendidos.
Nesta reportagem, o g1 explica como funcionava o suposto esquema de fraudes organizado pelos dois funcionários. Você vai entender:
Quem são os suspeitos
Por quanto tempo durou o esquema
Como os suspeitos tinham acesso ao dinheiro
O que os suspeitos fizeram com o dinheiro
Por quais crimes eles são investigados
Quem são os suspeitos
Os dois investigados são funcionários de uma empresa de materiais elétricos.
Uma mulher, que não teve o nome divulgado, atuava no caixa da empresa e usava o acesso ao sistema de pagamento para cometer as fraudes.
Não foi detalhado como a segunda pessoa envolvida no esquema atuava.
De acordo com as investigações, os suspeitos desviaram R$ 3,9 milhões entre os anos de 2019 e 2024. O valor foi identificado com base em um auditoria interna da empresa e da análise financeira.
O cliente fazia a compra normalmente e acreditava que estava pagando para a empresa, mas na verdade o dinheiro era direcionado para contas de terceiros - inclusive de familiares dos suspeitos.
Eram usadas maquininhas de cartão registradas fora da empresa e, para enganar os clientes, os suspeitos também criaram uma empresa com o nome parecido com o da vítima.
Fonte: G1 Bahia
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